好一点小编带来了投资理财诈骗团伙如何定罪 投资理财诈骗怎么定罪,希望能对大家有所帮助,一起来看看吧!
法律分析:这类犯罪属于是金融犯罪,以金融诈骗罪论处,他的定罪量刑也是以金融诈骗罪的标准来判断的。首先,诈骗数额要达到追究刑事责任的标准。其次,金融诈骗犯罪只能由直接故意构成。
法律依据:《中华人民共和国民法典》
第一百四十八条 一方以欺诈手段,使对方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为,受欺诈方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。
第一百四十九条 第三人实施欺诈行为,使一方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为,对方知道或者应当知道该欺诈行为的,受欺诈方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。
第一百五十条 一方或者第三人以胁迫手段,使对方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为,受胁迫方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。
《中华人民共和国刑法》
第一百九十二条 以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
第二百六十六条 诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。

传销是指组织者发展人员,通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者业绩为依据计算和给付报酬,或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式获得财富的违法行为。传销的本质是“庞氏骗局”,即以后来者的钱发前面人的收益。
新型传销:不限制人身自由,不收身份证*,不集体上大课,而是以资本运作为旗号拉人骗钱,利用开豪车,穿金戴银等,用金钱吸引,让你亲朋好友加入,最后让你达到血本无归的地步。
依据《禁止传销条例》第二条:传销,是指组织者或者经营者发展人员,通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者*业绩为依据计算和给付报酬,或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式牟取非法利益,扰乱经济秩序,影响社会稳定的行为。
第七条:下列行为,属于传销行为:
1、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人员加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬(包括物质奖励和其他经济利益,下同),牟取非法利益的;
2、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员交纳费用或者以认购商品等方式变相交纳费用,取得加入或者发展其他人员加入的资格,牟取非法利益的;
3、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人员加入,形成上下线关系,并以下线的*业绩为依据计算和给付上线报酬,牟取非法利益的。
扩展资料:
传销危害:
扰乱社会经济秩序、影响社会安定团结、引发社会刑事案件上升、家破人亡等社会骚乱。传销的本质在于通过发展下线实现财务的非法转移与聚集,并未创造社会价值,这是它与正常营销的本质区别。 传销不是国家行为,也不可能是国家行为。虽然给当地带来经济*,促进了消费,但其本身组织行为对大多数参与者造成无法挽回的危害,违反了人类正常生活和活动。
传销活动惯用的名词:
1、“北部湾建设”、“资本运作”、“1040工程”、自愿连锁、民间互助理财;
2、“消费返利”、“连锁*”、“特许经营”、“点击广告获利”、“爱心互助”、“消费养老”、“境外基金、原始股投资”、电子币**;
3、静态收益、动态收益、直推奖、层推奖、对碰奖、见点奖、领导奖、培育奖、报单奖、管理奖、小区业绩奖。
参考资料来源: 百度百科:传销

以上就是好一点整理的投资理财诈骗团伙如何定罪 投资理财诈骗怎么定罪相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅好一点。
理财投资如何定性诈骗 投资理财诈骗怎么定罪
好一点小编带来了理财投资如何定性诈骗投资理财诈骗怎么定罪,希望能对大家有所帮助,一起来看看吧!投资理
2023年03月19日 03:38
理财投资诈骗要如何量刑 投资理财诈骗怎么定罪
好一点小编带来了理财投资诈骗要如何量刑投资理财诈骗怎么定罪,希望能对大家有所帮助,一起来看看吧!理财
2023年03月22日 09:34
如何理财投资 广西 洛阳警方一举打掉“投资理财”诈骗团伙,警方是如何...
好一点小编带来了如何理财投资广西洛阳警方一举打掉“投资理财”诈骗团伙,警方是如何...,希望能对大家
2023年03月17日 08:32
襄阳铁笼子十大品牌排行榜 襄阳街头“斗笼子”诈骗团伙被抓!什么叫做“斗笼子...
好一点小编带来了襄阳铁笼子十大品牌排行榜襄阳街头“斗笼子”诈骗团伙被抓!什么叫做“斗笼子...,希望
2023年10月16日 12:30
杭州纯棉百叶帘品牌排行榜 杭州警方刚刚端掉7个非法加工牛百叶团伙,他们这么加...
好一点小编带来了杭州纯棉百叶帘品牌排行榜杭州警方刚刚端掉7个非法加工牛百叶团伙,他们这么加...,希
2023年10月05日 11:30
台州化妆品十大排行榜品牌 关于台州查获重大生产销售伪劣化妆品团伙一事,你有...
小编今天整理了一些台州化妆品十大排行榜品牌相关内容,希望能够帮到大家。关于台州查获重大生产销售伪劣化
2023年10月21日 15:18
6月8日,贵州省纳雍县发生了一起有预谋、有组织的高考团伙作弊案,涉 案人员多达18人。经审查,纳雍县某(贵州省纳雍县五中的高考成绩单表)
6月8日,贵州省纳雍县发生了一起有预谋、有组织的高考团伙作弊案,涉案人员多达18人。经审查,纳雍县某
2025年08月01日 14:04
纪念币如何投资理财 怎么确定一个电话是诈骗电话
好一点小编带来了纪念币如何投资理财怎么确定一个电话是诈骗电话,希望能对大家有所帮助,一起来看看吧!营
2023年03月15日 00:24
投资理财骗局如何追回钱款 网络投资诈骗怎么追回被骗的钱
好一点小编带来了投资理财骗局如何追回钱款网络投资诈骗怎么追回被骗的钱,希望能对大家有所帮助,一起来看
2023年03月21日 20:15
如何避免投资理财骗局 虚假高收益理财诈骗如何防范?
好一点小编带来了如何避免投资理财骗局虚假高收益理财诈骗如何防范?,希望能对大家有所帮助,一起来看看吧
2023年03月14日 12:18
成都购房新政策解读
时间:2023年02月09日
阜阳五中一本达线率高考成绩如何?
时间:2025年07月16日
2025年河北工艺美术职业学院广东招生计划
时间:2025年07月15日
2025年闽西职业技术学院广东招生计划
时间:2025年07月12日
2025年随州职业技术学院广东招生计划
时间:2025年07月10日
音乐生比较容易考的二本大学 广东的二本大学排名一览表
时间:2025年11月29日
开封体检哪个好
时间:2025年11月29日
吉利省公立二本大学排名 吉林省公办二本大学排名
时间:2025年11月29日
甘肃二本院校的排名 甘肃民办二本院校排名
时间:2025年11月30日
考生体检有什么要求和注意事项吗?
时间:2025年11月30日好一点 淄博机智熊网络科技有限公司版权所有 All right reserved. 版权所有
警告:未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品