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贺州市八步区开庭审理重大传销案,32名律师出庭为20名被告人辩护。
公诉机关指控,2016年8月,林某清在广东东莞纠集洪某英、郭某冲、常、马、朱某、勇等人使用常提供的“QBF网络平台”(该平台系勇利用常提供的源代码搭建而成)。以*量子高科技产品为名,购*产品,发展下线,缴纳会员费,动静态收入高。“平台”先后依托广东润久实业有限公司、龙爱量子物联网商务科技(深圳)有限公司、前海龙爱量子物联网跨境电子商务-(深圳)有限公司开展公司化运营,发展会员,吸收投资资金。
2016年9月24日,“平台”正式上线运行,随后聘请东莞中库电子商务有限公司宋某华(另案处理)对系统进行更新升级。2017年5月19日,新“平台”(即“龙爱物联网”,俗称“龙爱量子网络平台”)投入运行,直至案发。
为实现“平台”公司化运作,林某清委派郭某冲、敬(另案处理)等人先后注册成立量子产业(深圳)有限公司、量子物联网商务科技(深圳)有限公司、前海龙爱量子物联网跨境电子商务(深圳)有限公司、量子科技产业发展(深圳)有限公司等17家公司,其中量子产业(深圳)林某清为集团董事长,实际控制所有公司。林某清等人及其公司以*量子高科技产品为名,多次召开大型会议,并依托当地团队负责人(又称系统“常委”)多次召开当地市场会议,多渠道吸引成员。在“平台”运营过程中,林某清、郭某冲等人招募大量员工在以“平台”业务为主的物联网公司、跨境电商公司、科技产业公司三家公司工作。其中,物联网公司负责“平台”运营、会员发展、产品介绍、会员投诉、会员业务培训,并设立企业账户收取会员资金;跨境电商公司负责承接后期“平台”运营,设立公司账户收取会员资金;科技公司负责“平台”商城的商品采购、仓储和配送。
2017年3月,林聘请魏某勋、王担任物联网公司副总裁后,魏某勋、王在网络、媒体上对公司、“平台”、量子产品及林本人进行大量虚假、夸大的宣传推广,导致会员爆发式增长。实业公司总裁马先后向40多家供应商采购了60多种产品,并在东莞租用了两个仓库用于存放和配送商品;实业公司在采购过程中,要求供应商在商品和包装上标注艾龙商标和标识,然后通过物流配送到东关仓库。在此期间,没有林和马购*和建造的量子舱,一些产品是量子移植。
根据司法部司法鉴定科学技术研究所对网站服务器数据的司法鉴定,“龙爱物联网”网站界面显示和数据库查询的会员数量为196万余人,会员等级为97级,隶属于“创业中心”的会员数量为3191人。
广西钟毅司法鉴定所对龙爱量子物联网商务科技(深圳)有限公司、前海龙爱量子物联网跨境电子商务(深圳)有限公司及涉案相关公司的收支情况进行了司法会计鉴定。鉴定意见:截至2017年8月31日,“519工程”涉及的各单位(公司)各类资金流入共计37.88亿元。
检察机关认为,林某清、郭某冲、洪某英等20人以*商品为名组织、领导该组织,要求参加人员通过缴纳费用取得会员资格,并按照一定顺序形成层级。他们直接或间接以发展人员数量为计酬或返利依据,引诱参与者继续发展他人参与的传销活动,骗取财物,扰乱经济社会秩序。他们的行为触犯了刑法的有关规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分。
该案于2018年12月13日至12月29日开庭,历时17天。由于本案证据材料众多,案情复杂,法院将择日开庭审理。


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